После восстановления записи о 100 % владении долей в уставном капитале АК «Энерджи Смит Корпорейшин» самостоятельно проводит сделку купли-продажи подконтрольному физическому лицу – резиденту РФ. Указанное действие позволило предотвратить совершение новых сделок купли-продажи по подложным документам, а в случае их совершения упрощает сбор доказательств
по признанию таких сделок недействительными.

Параллельно с этим АК «Энерджи Смит Корпорейшин» обратилось с иском к гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. о признании договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале
ООО «Санаторий» недействительными.

По итогам рассмотрения заявления, УФНС по Республике Крым принято решение о признании решения регистрирующего органа недействительным, в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой
единственным участником доли в размере 100% уставного капитала является АК
«Энерджи Смит Корпорейшин».

Приостановлено совершение любых действий, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Санаторий». Таким образом, была заблокирована возможность регистрации второй сделки в ЕГРЮЛ.

Направлено заявление в УФНС по Республике Крым о признании решения регистрирующего органа недействительным. Осуществлена запись на личный прием
к руководству Управления ФНС
по Республике Крым. В процессе рассмотрения заявления по запросу представлены дополнительные документы от АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Что сделано
для защиты активов?

В подобных случаях необходимо
в максимально сжатые сроки провести анализ ситуации, выявить точку, в которой оказались, построить стратегию достижения поставленной цели, и, действовать слажено и оперативно, очень оперативно.

На первый, мимолетный, взгляд можно предположить, что все потеряно. Вместе с тем, проработка различных вариантов развития событий наталкивает на мысль: а может всего лишь что-то потеряно, но не все? Привлечение на свою сторону квалифицированных экспертов сформирует понимание невозможности/возможности развернуть обстоятельства таким образом, чтобы вернуть все «украденные» права,
без каких-либо потерь?

Через 3 дня после внесения сведений в ЕГРЮЛ о новом собственнике ООО «Санаторий» гр. Выдуманное И.О., последним совершается новая сделка
купли-продажи 100 % доли
в уставном капитале, по которой гр. Выдуманное И.О. продает свою долю гр. Соучастник И.О.

Предыдущему директору ООО «Санаторий», действительному собственнику, после регистрации первой сделки купли-продажи стало известно о внесенных изменениях
в ЕГРЮЛ.

В 2018 году между АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и гр. Выдуманное И.О. заключается нотариально заверенный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий». Подаются документы в регистрирующую ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые успешно прошли, в т.ч. снят с должности предыдущий директор и назначен «свой».

Акционерной корпорации «Энерджи Смит Корпорейшин» (Белиз) принадлежало 100% доли уставного капитала в российском ООО «Санаторий». Уставной капитал составлял 15 млн. руб., стоимость недвижимости и имущественных прав, находившихся на балансе ООО, превышал сумму 112 млн. руб. Санаторий находится в одном из курортных городов Республики Крым.

Предотвращение попытки кражи 100% корпоративных прав в ООО

После восстановления записи о 100 % владении долей в уставном капитале АК «Энерджи Смит Корпорейшин» самостоятельно проводит сделку купли-продажи подконтрольному физическому лицу – резиденту РФ. Указанное действие позволило предотвратить совершение новых сделок купли-продажи
по подложным документам, а в случае их совершения упрощает сбор доказательств по признанию таких сделок недействительными.

Параллельно с этим АК «Энерджи Смит Корпорейшин» обратилось с искомк гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. о признании договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Санаторий» недействительными.

По итогам рассмотрения заявления, УФНС по Республике Крым принято решение
о признании решения регистрирующего органа недействительным, в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой единственным участником доли в размере 100% уставного капитала является АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Направлено заявление в УФНС по Республике Крым о признании решения регистрирующего органа недействительным. Осуществлена запись на личный прием к руководству Управления ФНС по Республике Крым.
В процессе рассмотрения заявления по запросу представлены
дополнительные документы от АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Что сделано для защиты активов?

В подобных случаях необходимо в максимально сжатые сроки провести анализ ситуации, выявить точку, в которой оказались, построить стратегию достижения поставленной цели, и, действовать слажено и оперативно, очень оперативно.

На первый, мимолетный, взгляд можно предположить,
что все потеряно. Вместе с тем, проработка различных вариантов развития событий наталкивает на мысль: а может всего лишь что-то потеряно, но не все? Привлечение на свою сторону квалифицированных экспертов сформирует понимание невозможности/возможности развернуть обстоятельства таким образом, чтобы вернуть все «украденные» права, без каких-либо потерь?

Через 3 дня после внесения сведений в ЕГРЮЛ о новом собственнике
ООО «Санаторий» гр. Выдуманное И.О., последним совершается новая сделка купли-продажи 100 % долив уставном капитале, по которой гр. Выдуманное И.О. продает свою долю гр. Соучастник И.О.

Предыдущему директору ООО «Санаторий», действительному собственнику, после регистрации первой сделки купли-продажи стало известно
о внесенных изменениях в ЕГРЮЛ.

*Названия компаний, имена участников процесса изменены, любые совпадения случайны.

Параллельно с этим АК «Энерджи Смит Корпорейшин» обратилось
с искомк гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. о признании договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Санаторий» недействительными.

По итогам рассмотрения заявления, УФНС по Республике Крым принято решение о признании решения регистрирующего органа недействительным, в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой единственным участником доли в размере 100% уставного капитала является АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Направлено заявление в УФНС по Республике Крым о признании решения регистрирующего органа недействительным. Осуществлена запись на личный прием к руководству Управления ФНС по Республике Крым. В процессе рассмотрения заявления по запросу представлены дополнительные документы от АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Что сделано для защиты активов?

В подобных случаях необходимо в максимально сжатые сроки провести анализ ситуации, выявить точку, в которой оказались, построить стратегию достижения поставленной цели,
и, действовать слажено и оперативно, очень оперативно.

На первый, мимолетный, взгляд можно предположить,
что все потеряно. Вместе с тем, проработка различных вариантов развития событий наталкивает на мысль: а может всего лишь что-то потеряно, но не все? Привлечение на свою сторону квалифицированных экспертов сформирует понимание невозможности/возможности развернуть обстоятельства таким образом, чтобы вернуть все «украденные» права, без каких-либо потерь?

Через 3 дня после внесения сведений в ЕГРЮЛ о новом собственнике
ООО «Санаторий» гр. Выдуманное И.О., последним совершается новая сделка купли-продажи 100 % долив уставном капитале, по которой
гр. Выдуманное И.О. продает свою долю гр. Соучастник И.О.

Предотвращение попытки кражи 100% корпоративных прав в ООО

После восстановления записи о 100 % владении долей в уставном капитале АК «Энерджи Смит Корпорейшин» самостоятельно проводит сделку купли-продажи подконтрольному физическому лицу – резиденту РФ. Указанное действие позволило предотвратить совершение новых сделок купли-продажи по подложным документам, а в случае их совершения упрощает сбор доказательств по признанию таких сделок недействительными.

Параллельно с этим АК «Энерджи Смит Корпорейшин» обратилось с искомк гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.
о признании договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Санаторий» недействительными.

По итогам рассмотрения заявления, УФНС
по Республике Крым принято решение
о признании решения регистрирующего органа недействительным, в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой единственным участником доли в размере 100% уставного капитала является АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Приостановлено совершение любых действий, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ
в отношении ООО «Санаторий». Таким образом, была заблокирована возможность регистрации второй сделки в ЕГРЮЛ.

Направлено заявление в УФНС по Республике Крым о признании решения регистрирующего органа недействительным. Осуществлена запись на личный прием к руководству Управления ФНС по Республике Крым.
В процессе рассмотрения заявления
по запросу представлены
дополнительные документы от АК
«Энерджи Смит Корпорейшин».

Что сделано
для защиты активов?

В подобных случаях необходимо в максимально сжатые сроки провести анализ ситуации, выявить точку, в которой оказались, построить стратегию достижения поставленной цели, и, действовать слажено
и оперативно, очень оперативно.

Через 3 дня после внесения сведений
в ЕГРЮЛ о новом собственнике
ООО «Санаторий» гр. Выдуманное И.О., последним совершается новая сделка
купли-продажи 100 % долив уставном капитале, по которой гр. Выдуманное И.О. продает свою долю гр. Соучастник И.О.

Предотвращение
попытки кражи 100% корпоративных прав в ООО

После восстановления записи о 100 % владении долей
в уставном капитале АК «Энерджи Смит Корпорейшин» самостоятельно проводит сделку купли-продажи подконтрольному физическому
лицу – резиденту РФ. Указанное действие
позволило предотвратить совершение новых
сделок купли-продажи по подложным документам,
а в случае их совершения упрощает сбор доказательств по признанию таких сделок недействительными.

По итогам рассмотрения заявления, УФНС по Республике Крым принято решение о признании решения регистрирующего органа недействительным, в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой единственным участником доли в размере 100% уставного капитала является АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Направлено заявление в УФНС по Республике Крым
о признании решения регистрирующего органа недействительным. Осуществлена запись на личный прием к руководству Управления ФНС по Республике Крым. В процессе рассмотрения заявления
по запросу представлены дополнительные документы от АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Что сделано для защиты активов?

В подобных случаях необходимо в максимально сжатые сроки провести анализ ситуации, выявить точку, в которой оказались, построить стратегию достижения поставленной цели, и, действовать слажено и оперативно, очень оперативно.

На первый, мимолетный, взгляд можно предположить, что все потеряно. Вместе с тем, проработка различных вариантов развития событий наталкивает на мысль:
а может всего лишь что-то потеряно, но не все? Привлечение на свою сторону квалифицированных экспертов сформирует понимание невозможности/возможности развернуть обстоятельства таким образом, чтобы вернуть все «украденные» права,
без каких-либо потерь?

Через 3 дня после внесения сведений
в ЕГРЮЛ о новом собственнике ООО «Санаторий»
гр. Выдуманное И.О., последним совершается новая сделка купли-продажи 100 % доли в уставном капитале, по которой гр. Выдуманное И.О. продает свою долю
гр. Соучастник И.О.

Предыдущему директору ООО «Санаторий», действительному собственнику, после регистрации первой сделки купли-продажи стало известно
о внесенных изменениях в ЕГРЮЛ.

В 2018 году между АК «Энерджи Смит Корпорейшин»
и гр. Выдуманное И.О. заключается нотариально заверенный договор купли-продажи 100% доли
в уставном капитале ООО «Санаторий». Подаются документы в регистрирующую ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые успешно прошли, в т.ч. снят с должности предыдущий директор и назначен «свой».

Акционерной корпорации «Энерджи Смит Корпорейшин» (Белиз) принадлежало 100% доли уставного капитала
в российском ООО «Санаторий». Уставной капитал составлял 15 млн. руб., стоимость недвижимости и имущественных прав, находившихся на балансе ООО, превышал сумму 112 млн. руб. Санаторий находится
в одном из курортных городов Республики Крым.

Предотвращение
попытки кражи 100% корпоративных прав в ООО

Предотвращение попытки кражи 100% корпоративных прав в ООО

*Названия компаний, имена участников процесса изменены, любые совпадения случайны.

— доверенность, удостоверенная на Кипре удостоверяющим офицером, с апостием и переводом на гр. Петрос Д.С.
— решение директоров
АК «Энерджи Смит Корпорейшин»
с апостилем и нотариальным переводом
— список участников ООО «Санаторий»
— об уплате доли в уставном капитале ООО «Санаторий».

По итогу суд решил, исковые требования АК «Энерджи Смит Корпорейшин» удовлетворить.

Таким образом, договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий», заключенный между гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.
от 2018 года, также является недействительным в силу закона
(ст. 168 ГК РФ).

Поскольку Соучастник И.О. приобрел 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» на основании недействительного договора купли – продажи доли в уставном капитале от 2018 года, соответственно, не может быть признан законным владельцем доли в указанном обществе.

С учетом изложенного, суд пришел
к выводу о том, что спорный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» заключенный в 2018 между АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и гр. Выдуманное И.О., заключен от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» неуполномоченным лицом – гр. Петрос Д.С., в связи с чем, оспариваемый договор является недействительным в силу ст.168 ГК РФ, как заключенный с нарушением положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ и ст. 40 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью».

Таким образом, фактически полномочия подписанта
от имени АК «Энерджи
Смит Корпорейшин»
не проверялись.

Кроме того, судом установлено, что
в решении директоров АК
«Энерджи Смит Корпорейшин» подписанного Уиллом Джонсоном в 2017 году, о предоставлении полномочий гр. Петрос Д.С. на заключение договора купли-продажи с гр. Выдуманное И.О., стоит отметка об удостоверении офицером только подлинности проставленной
на этом документе подписи. При этом, как указывает удостоверяющий офицер, он не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, xто подпись сделана определенным лицом.

Оплата не произведена, доказательства осуществления оплаты в процессе судебного разбирательства не представлены представителями гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.

У АК «Энерджи Смит Корпорейшин» отсутствует банковский счет
на территории РФ и никогда
не открывался, что подтверждено письмом ФНС.

Согласно договору купли-продажи 100 % доли ООО «Санаторий» от 2018 года оплата производится в рублях на банковский счет АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Получается, что Уилл Джонсон никогда не был ни директором,
ни участником АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и не имел трудовых отношений с компанией, а поэтому не полномочий на представление интересов компании.

Единственным акционером АК «Энерджи Смит Корпорейшин» является АК «Ханберг ЛТД», которой принадлежат полномочия назначать единоличный исполнительный орган АК «Энерджи Смит Корпорейшин». Решением АК «Ханберг ЛТД» от 2015 года директором АК «Энерджи Смит Корпорейшин» назначена Элизабет Катарина Трасс, сроком на 5 лет, т.е. по 2020 год.

Так, решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин»
было подписано Уиллом Джонсоном в 2017 году.

На первый взгляд все хорошо,
на «первый взгляд» и был расчет организованной группы, то им
и позволило реализовать
первый этап свей схемы.

Нотариусу, в целях проведения сделки были представлены следующие документы:

От имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» (Белиз) на основании доверенности, удостоверенной на Кипре удостоверяющим офицером, действовал гр. Петрос Д.С., который заключил с гр. Выдуманное И.О. договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Санаторий».

Как удалось
организованной группе лиц провернуть первый этап сделки?

— доверенность, удостоверенная на Кипре удостоверяющим офицером, с апостием
и переводом на гр. Петрос Д.С.
— решение директоров
АК «Энерджи Смит Корпорейшин»
с апостилем и нотариальным переводом
— список участников ООО «Санаторий»
— об уплате доли в уставном капитале
ООО «Санаторий».

По итогу суд решил, исковые требования
АК «Энерджи Смит Корпорейшин» удовлетворить.

Таким образом, договор купли-продажи 100% доли
в уставном капитале ООО «Санаторий», заключенный между гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.
от 2018 года, также является недействительным
в силу закона (ст. 168 ГК РФ).

Поскольку Соучастник И.О. приобрел 100% доли
в уставном капитале ООО «Санаторий» на основании недействительного договора купли – продажи доли
в уставном капитале от 2018 года, соответственно,
не может быть признан законным владельцем доли
в указанном обществе.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том,
что спорный договор купли-продажи 100% доли
в уставном капитале ООО «Санаторий» заключенный
в 2018 между АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и гр. Выдуманное И.О., заключен от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» неуполномоченным лицом – гр. Петрос Д.С., в связи с чем, оспариваемый договор является недействительным в силу ст.168 ГК РФ,
как заключенный с нарушением положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Таким образом, фактически полномочия подписанта от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин»
не проверялись.

Кроме того, судом установлено, что в решении директоров АК Энерджи Смит Корпорейшин» подписанного Уиллом Джонсоном в 2017 году, о предоставлении полномочий гр. Петрос Д.С. на заключение договора купли-продажи с гр. Выдуманное И.О., стоит отметка об удостоверении офицером только подлинности проставленной
на этом документе подписи. При этом, как указывает удостоверяющий офицер, он не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает,
что подпись сделана определенным лицом.

У АК «Энерджи Смит Корпорейшин» отсутствует банковский счет на территории РФ и никогда
не открывался, что подтверждено письмом ФНС.

Согласно договору купли-продажи 100 % доли
ООО «Санаторий» от 2018 года оплата производится
в рублях на банковский счет
АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Получается, что Уилл Джонсон никогда не был
ни директором, ни участником АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и не имел трудовых отношений
с компанией, а поэтому не полномочий
на представление интересов компании.

Так, решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» было подписано
Уиллом Джонсоном в 2017 году.

На первый взгляд все хорошо, на «первый взгляд»
и был расчет организованной группы, то им
и позволило реализовать первый этап своей схемы.

Нотариусу, в целях проведения сделки
были представлены следующие документы:

Как удалось
организованной группе лиц провернуть первый этап сделки?

По итогу суд решил, исковые требования
АК «Энерджи Смит Корпорейшин» удовлетворить

Таким образом, договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий», заключенный между гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. от 2018 года, также является недействительным в силу закона (ст. 168 ГК РФ).

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что спорный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» заключенный в 2018 между АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и гр. Выдуманное И.О., заключен от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» неуполномоченным лицом – гр. Петрос Д.С.,
в связи с чем, оспариваемый договор является недействительным в силу ст.168 ГК РФ, как заключенный с нарушением положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Таким образом, фактически полномочия подписанта от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» не проверялись.

Кроме того, судом установлено, что в решении директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» подписанного Уиллом Джонсоном в 2017 году, о предоставлении полномочий гр. Петрос Д.С.на заключение договора купли-продажи с гр. Выдуманное И.О., стоит отметка об удостоверении офицером только подлинности проставленной
на этом документе подписи. При этом, как указывает удостоверяющий офицер, он
не удостоверяет факты, изложенные в документе,а лишь подтверждает,
что подпись сделана определенным лицом.

Оплата не произведена, доказательства осуществления оплаты
в процессе судебного разбирательства не представлены представителями гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.

У АК «Энерджи Смит Корпорейшин» отсутствует банковский счет на территории РФ и никогда не открывался, что подтверждено письмом ФНС.

Согласно договору купли-продажи 100 % доли ООО «Санаторий» от 2018 годаоплата производится в рублях на банковский счет АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Получается, что Уилл Джонсон никогда не был ни директором, ни участником АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и не имел трудовых отношений с компанией, а поэтому не полномочий на представление интересов компании.

Так, решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» было подписано Уиллом Джонсоном в 2017 году.

На первый взгляд все хорошо, на «первый взгляд» и был расчет организованной группы, то им и позволило реализовать первый этап своей схемы.

— доверенность, удостоверенная на Кипре удостоверяющим офицером, с апостием и переводом на гр. Петрос Д.С.
— решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» с апостилем и нотариальным переводом
— список участников ООО «Санаторий»
— справка об уплате доли в уставном капитале ООО «Санаторий»

Нотариусу, в целях проведения сделки были представлены следующие документы:

Как удалось организованной группе лиц провернуть первый этап сделки?

По итогу суд решил, исковые требования АК «Энерджи Смит Корпорейшин» удовлетворить

Таким образом, договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий», заключенный между гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. от 2018 года, также является недействительным в силу закона (ст. 168 ГК РФ).

Поскольку Соучастник И.О. приобрел 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» на основании недействительного договора купли – продажи доли в уставном капитале
от 2018 года, соответственно, не может быть признан законным владельцем доли в указанном обществе.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу
о том, что спорный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» заключенный в 2018 между
АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и
гр. Выдуманное И.О., заключен от имени
АК «Энерджи Смит Корпорейшин» неуполномоченным лицом – гр. Петрос Д.С.,
в связи с чем, оспариваемый договор является недействительным в силу
ст.168 ГК РФ, как заключенный с нарушением положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ
и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Таким образом, фактически полномочия подписанта от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» не проверялись.

Кроме того, судом установлено, что в решении директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» подписанного Уиллом Джонсоном в 2017 году, о предоставлении полномочий гр. Петрос Д.С.на заключение договора купли-продажи с гр. Выдуманное И.О., стоит отметка об удостоверении офицером только подлинности проставленной на этом документе подписи. При этом, как указывает удостоверяющий офицер, он не удостоверяет факты, изложенные в документе,а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Оплата не произведена, доказательства осуществления оплаты
в процессе судебного разбирательства
не представлены представителями гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.

У АК «Энерджи Смит Корпорейшин» отсутствует банковский счет на территории РФ и никогда не открывался, что подтверждено письмом ФНС.

Согласно договору купли-продажи 100 % доли ООО «Санаторий» от 2018 годаоплата производится в рублях на банковский счет АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Получается, что Уилл Джонсон никогда
не был ни директором, ни участником АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и не имел трудовых отношений с компанией,
а поэтому не полномочий
на представление интересов компании.

Так, решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» было подписано Уиллом Джонсоном в 2017 году.

На первый взгляд все хорошо, на «первый взгляд» и был расчет организованной группы, то им и позволило реализовать первый этап своей схемы.

— доверенность, удостоверенная на Кипре удостоверяющим офицером, с апостием и переводом на гр. Петрос Д.С.
— решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» с апостилем и нотариальным переводом
— список участников ООО «Санаторий»
— справка об уплате доли в уставном капитале ООО «Санаторий»

Нотариусу, в целях проведения сделки были представлены следующие документы:

Как удалось организованной группе лиц провернуть первый этап сделки?

По итогу суд решил, исковые требования
АК «Энерджи Смит Корпорейшин» удовлетворить

Таким образом, договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий», заключенный между гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О. от 2018 года, также является недействительным в силу закона (ст. 168 ГК РФ).

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что спорный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Санаторий» заключенный в 2018 между АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и гр. Выдуманное И.О., заключен от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» неуполномоченным лицом – гр. Петрос Д.С.,в связи с чем, оспариваемый договор является недействительным в силу ст.168 ГК РФ, как заключенный с нарушением положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Таким образом, фактически полномочия подписанта от имени АК «Энерджи Смит Корпорейшин» не проверялись.

Кроме того, судом установлено, что в решении директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» подписанного Уиллом Джонсоном в 2017 году,
о предоставлении полномочий гр. Петрос Д.С.на заключение договора купли-продажи с гр. Выдуманное И.О., стоит отметка об удостоверении офицером только подлинности проставленной на этом документе подписи. При этом, как указывает удостоверяющий офицер,
он не удостоверяет факты, изложенные в документе,а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Оплата не произведена, доказательства осуществления оплаты
в процессе судебного разбирательства не представлены представителями гр. Выдуманное И.О. и гр. Соучастник И.О.

У АК «Энерджи Смит Корпорейшин» отсутствует банковский счет на территории РФ и никогда
не открывался, что подтверждено письмом ФНС.

Согласно договору купли-продажи 100 % доли ООО «Санаторий» от 2018 годаоплата производится в рублях на банковский счет АК «Энерджи Смит Корпорейшин».

Получается, что Уилл Джонсон никогда не был ни директором,
ни участником АК «Энерджи Смит Корпорейшин» и не имел трудовых отношений с компанией, а поэтому не полномочий
на представление интересов компании.

Так, решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» было подписано Уиллом Джонсоном в 2017 году.

— доверенность, удостоверенная на Кипре удостоверяющим офицером, с апостием и переводом на гр. Петрос Д.С.
— решение директоров АК «Энерджи Смит Корпорейшин» с апостилем и нотариальным переводом
— список участников ООО «Санаторий»
— справка об уплате доли в уставном капитале ООО «Санаторий»

Нотариусу, в целях проведения сделки
были представлены следующие документы:

Как удалось организованной группе лиц провернуть первый этап сделки?